Декларация за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП
Декларация за действителен собственик по чл. 63 ЗМИП за вписване в Търговския регистър
Декларация за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП — информация и образец
Декларацията за действителен собственик е документ, с който юридическите лица и други правни образувания оповестяват кои физически лица в крайна сметка ги притежават или контролират. Задължението е установено в чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и данните се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Целта е прозрачност на собствеността и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. С нашия онлайн образец съставяте декларацията за минути и получавате готов за подпис документ.
Кой е длъжен да подаде декларацията
Задължени са учредените на територията на страната юридически лица и други правни образувания, чиито действителни собственици не са пряко видими от вписаните по партидата им данни — типично когато сред съдружниците или акционерите има други дружества или чуждестранни лица. Декларацията се подава от законния представител на дружеството по реда на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и се актуализира при промяна в обстоятелствата.
Какво съдържа декларацията
Документът посочва идентификационните данни на дружеството, данните на физическите лица, които са действителни собственици — имена, гражданство, държава на пребиваване и в предвидените случаи ЕГН или дата на раждане — както и естеството и обхвата на притежаваните права (пряко или косвено участие, контрол). Декларира се и информация за лицето за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП. Декларацията се подписва с нотариална заверка на подписа.
Санкции при невписване
Невписването на действителен собственик в законоустановения срок или вписването на неверни данни се санкционира с имуществени санкции и глоби по реда на ЗМИП, които при повторност се увеличават. Освен това декларирането на неверни обстоятелства може да ангажира и наказателна отговорност. Затова е важно данните да бъдат точни и да се поддържат актуални.
Често задавани въпроси
- Кой е действителен собственик по смисъла на ЗМИП?
- Действителен собственик е физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира дружеството — например чрез пряко или косвено участие над определен праг или чрез друга форма на контрол по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗМИП.
- Всяка фирма ли е длъжна да впише действителен собственик?
- Не. Задължението не се прилага, когато действителните собственици са физически лица, които вече са вписани като еднолични собственици или съдружници по партидата на дружеството и са видими от регистъра.
- Трябва ли декларацията да е нотариално заверена?
- Да. Декларацията за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП се подава с нотариална заверка на подписа на законния представител.
- Какви са санкциите при невписване?
- При невписване в срок или вписване на неверни данни се налагат имуществени санкции и глоби по ЗМИП, които нарастват при повторни нарушения, а декларирането на неистина може да доведе и до наказателна отговорност.
- Кога се актуализира декларацията?
- Декларацията се актуализира при всяка промяна на действителния собственик или на обстоятелствата, свързани с него, като новите данни се заявяват за вписване в Търговския регистър в законоустановения срок.